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身陷囹圄一年余 不诉获释享自由
——记又一起成功的无罪辩护案
案情
2012年8月12日，海南各大报纸和南海网等网站纷纷大幅报道：海南万宁亿元非法吸储案嫌犯落网。犯罪嫌疑人陈志洪被从深圳抓回，在此之前的一个月，陈某平（陈志洪堂弟）已被万宁警方刑事拘留，同年8月16日，经万宁市检察院批准逮捕。陈志洪被海口警方抓回后，和万宁警方侦办的陈某平并案。侦查终结后，警方认为陈志洪明知自己没有偿还能力，而以投资可以获得高额利润、利息为诱饵，骗取王某平、符某良、陈某、刘某手等人的投资款、借款共计1285.3万无，涉嫌集资诈骗罪和虚假出资、抽逃出资罪；陈某平明知陈志洪没有偿还能力而进行集资诈骗，仍帮其收取集资款，涉嫌非法吸收公众存款罪。
办案过程
接受犯罪嫌疑人陈某平亲属的委托后，律师会见了嫌疑人，初步了解了案情，并与警方进行了沟通，初步认为陈某平不构成犯罪。当时警方已报捕，不久检察院批准了。在这种情况下，律师以亲属的名义，写了申诉书，要求撤销逮捕决定。案件被移送审查起诉后，律师及时到万宁检察院查阅并复制了案卷，与办案人员进行了交流。起诉科长告诉辩护人，该案会被移送到海南省检察院第一分院。律师在一年多的时间里，时常往返万宁、海口，与侦查、检察部门进行沟通，多次会见犯罪嫌疑人。海南省检察院第一分院二次将案件退回补充侦查，期间还更换了承办人，将法律允许的退查和延长期限用到了极限。律师也穷尽法律手段履行自己的职责，申请取保候审、申请检察院调查取证等。最重要的是，撰写“律师意见书”，交给承办检察官，并利用各种机会将自己的观点阐述给相关人员，甚至与他们辩论，最终将他们说服，获得他们的认可。
案件结果
2013年7月25日，海南省检察院第一分院作出《海南省人民检察院第一分院琼检一分刑不诉（2013）3号不起诉决定书》，决定对陈某平不起诉。两天后（7月27日）的中午，犯罪嫌疑人陈某平被释放。
办案小结
当犯罪嫌疑人家属打电话告诉我，公安局通知他们去办释放手续时，我由衷地大声说：太好了！当犯罪嫌疑人走出看守所，第一时间打电话告知我时，我还是对着手机连声说：太好了！太好了！我既为犯罪嫌疑人和他的亲属们高兴，又有一种巨大的成就感。律师的职责多么重大，有时关乎生命，有时关乎自由，有时关乎财产，有时关乎名誉和尊严，不能有丝毫懈怠。当承办检察官通知我去领“不起诉决定书”的时候，我真诚地对她说了两声谢谢。我不得不说，这是法律的胜利，是中国法治进步的体现。
附：1、申诉书；
2、提请检察院调查收集证据申请书；
3、律师意见书；
4、不起诉决定书。
申诉书
申诉人：崔某源，女，汉族，万宁市东澳镇人，住万宁市东澳镇，身份证号：460006198806054463。
申诉人因陈某平涉嫌非法吸收公众存款一案，不服万宁市检察院作出的批准逮捕决定书，现依法提出申诉。
请求事项：请求检察机关重新审查，撤销对陈某平的逮捕决定。
事实与理由：
2012年7月11日，万宁市公安局向申诉人下达万公刑拘通字（2012）391号《拘留通知书》，告知申诉人的丈夫陈某平因涉嫌非法集资被刑事拘留。同年8月16日，该局又向申诉人送达了万公刑逮通字（2012）320号《逮捕通知书》，告知申诉人的丈夫陈某平已被执行逮捕。
申诉人的丈夫陈某平是无辜的，其理由如下：一、陈某平只是海南天地情贸易有限公司的一个普通员工，具体从事公司的财务工作，既不是公司的股东，也不是公司的负责人，不应该对公司的行为负责。二、陈某平为人本分，工作尽职，作为一个打工者，只能听命于老板和领导，没有任何非分之想，更没有任何犯罪意图。三、陈某平除了领取工资外，没有任何非法所得，也没有获取不义之财的任何企图。四、陈某平更是受害者，为了支持公司的发展，听信公司领导的要求和承诺，将本人及家人、亲属的资金几十万元投入到公司，至今血本无归，遭受了重大的经济损失。五、陈某平在得知公司行为涉嫌犯罪、老板失踪联系不上后，主动到公安机关报案、说明情况，尽到了一个普通员工和公民的职责。
综上所述，申诉人的丈夫陈某平是一个遵纪守法的普通公民，没有任何违法犯罪行为。现司法机关因其工作的单位涉嫌犯罪，就将其拘留并逮捕是没有任何事实依据和法律依据的。申诉人请求人民检察院本着保障人权和有错就纠的原则，重新审查陈某平的案件，撤销贵院业已作出的逮捕决定，保障无辜的人不受刑事追究，以维护法律的尊严。
此致
海南省万宁市人民检察院
申诉人：
二0一二年十月十四日
提请检察院调查收集证据申请书
申请人：海南新概念律师事务所
律师：李大兴
联系方式：13876695316
申请事项：请求海南省人民检察院第一分院向陈某、陈某娜、陈
某蓝、陈某雅等证人调查收集证据。
申请理由：
作为犯罪嫌疑人陈某平涉嫌非法吸收公众存款一案的辩护人，了解到陈某平没有犯罪的主观故意，虽客观上被卷入了陈志宏的犯罪活动，但完全系履行职务之行为。况且，陈某平本人也是受害人，其父（陈某）、姐妹（陈某娜、陈某蓝、陈某雅）等均通过其向陈志宏交纳现金，被骗达数十万元，遭受了巨大的经济损失。这一事实，充分说明陈某平不仅不知情，而且自己也被骗，是一个受害人，而不是共同犯罪人。此证据对犯罪嫌疑人陈某平是否犯罪至关重要。公安机关在侦查阶段，没有调查相关的证据。根据刑事诉讼法的规定，申请人特请求人民检察院予以调查收集。
此致
海南省人民检察院第一分院
申请人：
二○一三年三月三十一日
律师意见书
海南省人民检察院第一分院：
海南新概念律师事务所接受犯罪嫌疑人亲属委托，指派我担任陈某平的辩护人。接受委托后，我查阅了有关案卷材料，又多次与嫌疑人进行会见谈话。我认为，陈某平不构成非法吸收公众存款罪。理由如下：
一、陈某平没有非法吸收公众存款的主观故意
陈某平没有非法吸收公众存款的主观故意，其所收款项没有一笔是陈某平自己拉来的，全是陈志洪一人所为，根本与陈某平无关。陈某平学历不高，认知能力有限，对财务更是“门外汉”。当初陈志洪欲让他做财务总监时，陈某平就明确地说，他什么都不懂，怕不会做。陈志洪说那就让他管管钱就行了。陈某平不仅自己没有动非法吸收公众存款的歪脑筋，就连陈志洪有不有这一心思，他也不会意识到。用一句通俗的话讲，他就是一个被别人卖了还帮别人数钱的人。在本案中，他就是这样一个角色，根本不知道陈志洪行为的性质，自己也没有任何不良的企图。因此，陈某平是无辜的。
《起诉意见书》指控“陈某平明知陈志洪没有偿还能力而进行集资诈骗，仍帮其收取集资款”不是事实。陈志洪在当地声名显赫，住别墅、开豪车，一副“大款”的派头，别说是陈某平，凡是知道的人都不会怀疑他有钱。除此之外，陈志洪还曾担任大型超市的高管，并自己开咖啡厅，经营养殖场等，俨然是一个成功的企业家，其养殖场是当地的重点企业，就连各级政府领导都亲自前往剪彩捧场，迷惑了社会上所有的人，说陈某平“明知其没有偿还能力而进行集资诈骗”是极其不负责任的。不难看出，陈某平是蒙冤的。
二、陈某平的行为系正当职务行为
《起诉意见书》指控陈某平犯罪的唯一依据是帮陈志洪收取集资款。作为陈志洪聘请的员工，并出任公司的出纳，陈某平是听命而为，是正常的职务行为。陈某平作为打工仔，不可能违背老板的意愿行事。况且，出纳的职责就是收、付款，陈某平没有理由拒绝履行职务。要说有错，也只是陈某平将自己的个人帐户用作公司业务而已。充其量，也只是违反财务纪律和制度的问题，和犯罪根本沾不上边。不管老板是否犯罪，陈某平都不应该为其行为负责。
三、陈某平不是犯罪嫌疑人而是受害人
陈某平和其他受害人一样，借给陈志洪的钱也有去无回，追讨无门。陈某平的父亲、姐妹、亲戚都给陈志洪投了钱，数额达几十万，不仅没有收到一分钱的回报，而且均血本无归。从这个角度讲，陈某平及其家人比那些拿了部分利息的人还要惨，受害还要深。叫人不可理解的是，明明是一个受害人，却被司法机关当做犯罪嫌疑人，羁押至今，真是冤哉枉矣！
综上，我认为，陈某平不构成犯罪。因此，我请求人民检察
院依法对陈某平作出不起诉的决定。
此致
律师：李大兴
二0一三年一月二十三日